新德里，3月5日(ANI):艾哈迈达巴德地区执法局(ED)在古吉拉特邦、德里和马哈拉施特拉邦的29个地点进行了搜查，调查与印度国民非法移民到美国和加拿大等外国有关的洗钱案件。

官员们表示，搜寻于2024年3月1日进行。

中央执法机构根据古吉拉特邦警方根据《IPC》、《1860》和《防止腐败法》的不同章节登记的三起案件，对巴拉特海(化名Bobby Patel、Rajubhai Becharbhai Prajapati、Bhavesh ashokhai Patel和“其他人”)展开了调查。

古吉拉特邦警方已将所有案件的指控记录归档。据称，自2015年以来，被告利用伪造或伪造的文件，通过错误地冒充乘客，将印度公民非法送往国外，以获得不同国家的签证。

为此，ED表示，被告过去常常从一名乘客那里收取60万至750万卢比，从一对夫妇那里收取1亿至1.25亿卢比，如果孩子也陪同，则从渴望出国的乘客那里收取1.25亿至1.75亿卢比。

到目前为止，在这些案件中所揭露的手法是，被告诱使有愿望的无辜个人通过签发假签证和护照(包括学生签证)在国外定居，被告为此收取巨额费用。

ED表示，获得学生签证的个人从未加入过该研究所。

此外，教育署指称，多间海外教育机构亦涉嫌参与案件。

此外，这些被告还在2023年3月19日造成4人死亡，他们是从加拿大非法送往美国的11名印度人，他们死于极端寒冷的天气条件。

搜查的房舍包括被告、其同伙、移民顾问和审计员的房舍。在搜查行动中，检获多项罪证文件，包括与财产有关的文件、数码装置、各种护照正本、身份不明人士的身份证及两辆豪华车辆。

被控/嫌疑人、其同伙、亲属和公司存有5010万卢比的银行账户被冻结，这些账户涉嫌藏匿犯罪所得。

早些时候，在2024年1月19日至20日和2月1日至2日期间，海关总署在古吉拉特邦和德里的21个地点进行了与非法移民有关的搜查。(ANI)