近日,和静县公安局经缜密侦查、深挖摸排,成功抓获一起利用银行卡帮助电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙。

2023年12月底,木某刚从大学毕业,由于还没有找到正式工作,便想通过网络寻找一份兼职,在朋友的介绍下,她加入了一个专门发布兼职信息的QQ群。

在该群中,她看见一条信息“招聘财务助理,底薪80元,按日结算。”,木某通过扫描信息中的二维码下载了某聊天软件。随后,一位名叫小希的用户添加木某为好友,小希告诉木某可以兼职公司的财务会计,每天负责给公司员工发工资,工资款项会先转进木某的银行卡,木某再将钱转给“员工”即可,每天中午十二点,通过某聊天软件向“‘单位”报到,晚上十点下班,日底薪是80元。

木某毫无防备地接受了这份工作,在某聊天软件里,昵称分别叫“蓝天”“晓马”的两个好友以发工资的名义,每天会给木某发来一些支付宝或者微信的收款码,木某通过收款码,向这些账户转账,有时对方也会发来一些带有卡主姓名的银行账号……

渐渐地,木某察觉出些许不对劲。2023年2月初,木某在“快手”平台上搜索相关事件,结果大多数搜索结果显示这是一种诈骗、洗钱行为,木某有些害怕。这时,公司又告诉木某,如果介绍其他人做这个工作,会有可观的介绍费。面对金钱的诱惑,木某抱着侥幸心理将自己的朋友肉某、买某介绍给了公司,接着,买某又向公司介绍了朋友帕某……

2月23日,和静县公安局接到线索举报,木某等人账户资金流动异常。经查明,2023年12月至2023年2月期间,木某等人将自己名下的8张银行卡出售给他人并帮助对方转账高达120万元。

经审讯,木某等人对其涉嫌“洗钱”的违法行为供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。